Собрание акционеров


5 Июня 2008
20 мая 2008 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ЗАО МСК «Солидарность для жизни». В работе собрания приняли участие 28 акционеров, располагающих 2 563 104 акциями, что составило 99,63 % голосующих акций Компании. На собрании были рассмотрены следующие вопросы: - О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ. - ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ. - УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА КОМПАНИИ. - УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА, ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ), РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА. - ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. - УТВЕРЖДЕНИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА КОМПАНИИ. - ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ. - ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ. - ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ. - ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ. - ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КОМПАНИИ. - УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА КОМПАНИИ НА 2008 ГОД. - О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КОМПАНИИ. По вопросам повестки дня приняты следующие решения: 1. Из числа присутствующих акционеров Компании членами Счетной комиссии избраны: Плахатнюк Виктор Иванович Погромов Алксандр Павлович Ташкина Анна Валериевна 2.Утвержден годовой отчет Компании за 2007 год. 3.Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Компании за 2007 год (утверждены внереализационные расходы Компании, использование средств фонда специального назначения; утверждено «Заключение аудиторской фирмы «МАРИЛЛИОН» о годовой бухгалтерской отчетности ЗАО Медицинская страховая компания «Солидарность для жизни» за 2007 год» от 21.03.2008 года). 4.Утвержден отчет и акт ревизионной комиссии. 5.Утверждена новая редакция Устава Компании. 6. Генеральным директором Компании избран Берестов Л.А. 7. Председателем Правления Компании избран Липко А.Г. 8. Членами Правления избраны: Бажанов Н.Н.(мл.) Берестов Л.А. Любимова Л.В. Букреева А.В. Фарбер М.Ф. Горохова О.А. 9. Членами Совета директоров избраны: Бажанов Николай Николаевич (ст) Берестов Леонид Алексеевич Гаркуша Виталий Анатольевич Кравченко Игорь Владимирович Кучма Владислав Ремирович Липко Алексей Геннадьевич Любимова Людмила Васильевна Савчук Игорь Геннадьевич Степанов Владимир Александрович Стерликов Алексей Николаевич Тищенко Сергей Иванович Федоров Владимир Дмитриевич Шепелев Максим Валентинович 10. Членами Ревизионной комиссии избраны: Гущина Юлия Олеговна Исаева Татьяна Васильевна Маранова Елена Анатольевна Петрова Светлана Юрьевна Полянская Татьяна Викторовна 11. В качестве аудитора Компании на 2008 год утверждена Аудиторская фирма «МАРИЛЛИОН». На состоявшемся 20 мая 2008 года организационном заседании Совета директоров Председателем Совета директоров избран академик РАМН Бажанов Н.Н., ответственным секретарем назначен Лашнев М.П.

Возврат к списку