Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров АО ВТБ Медицинское страхование


11 марта 2016
Уважаемые акционеры! 

Акционерное общество ВТБ Медицинское страхование приглашает вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО ВТБ Медицинское страхование в форме совместного присутствия 11 апреля 2016 года в 16:00 часов по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 27А, стр. 1. Начало регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 15:00 
Повестка дня собрания: 
1. О порядке ведения собрания. 
2. О реорганизации Акционерного общества ВТБ Медицинское страхование в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Каско – Медицинское Страхование» и Общества с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «Новолипецкая». 
3. Утверждение договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «Новолипецкая» и Общества с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Каско – Медицинское Страхование» к Акционерному обществу ВТБ Медицинское страхование. 
4. Об определении лица, уполномоченного на уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации, и на опубликование сообщения о реорганизации Обществ. 
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров определено 01 марта 2016 года (Протокол Совета директоров № 24/13 от 19.02.2016). 
Акционерам будут предоставлены следующие материалы: 
1. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций АО ВТБ Медицинское страхование № 2025-оцА. 
2. Расчет стоимости чистых активов АО ВТБ Медицинское страхование по данным бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год. 
3. Выписка из протокола заседания Совета директоров АО ВТБ Медицинское страхование, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 
4. Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «Новолипецкая» и Общества с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Каско – Медицинское страхование» к Акционерному обществу ВТБ Медицинское страхование. 
5. Бухгалтерская отчетность ООО «СК «Каско – МС» за 2013, 2014, 2015 год. 
6. Бухгалтерская отчетность ООО СМК «Новолипецкая» за 2013, 2014, 2015 год. 
7. Бухгалтерская отчетность АО ВТБ Медицинское страхование за 2013, 2014, 2015 год. 
8. Годовые отчеты АО ВТБ Медицинское страхование, ООО «СК «Каско - МС», ООО СМК «Новолипецкая» за 2012, 2013, 2014 год. 
Материалы, подлежащие представлению акционерам, будут вручены на собрании. Предварительно акционеры могут ознакомиться с ними по месту нахождения Общества (г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 9), с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней, с 10.00 до 17.00, начиная с 11.03.2016. 
Принятие внеочередным Общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, согласно ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», может повлечь возникновение у акционеров право потребовать выкупа акций по цене, определённой Советом директоров Общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Советом директоров Общества стоимость одной акции в целях осуществления выкупа акций по требованию акционеров определена в размере 125 рублей 72 копейки (Протокол Совета директоров № 24/13 от 19.02.2016). 
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в течение 45 дней с момента принятия решения в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, подпись его представителя на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. 
Выкуп акций производится в течение 30 дней после истечения срока для предъявления требований акционеров.

Возврат к списку