Уведомление о проведении общего собрания акционеров АО ВТБ Медицинское страхование


4 Мая 2016

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ВТБ Медицинское страхование

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество ВТБ Медицинское страхование приглашает Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 25 мая 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 27А, стр.1. Начало регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 15 часов 30 минут.

Повестка дня собрания:

  1. О порядке ведения собрания.
  2. Утверждение годового отчета Общества.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. Распределение прибыли и убытков  по результатам 2015 финансового года.
  4. Отчет ревизионной комиссии.
  5. Отчет службы внутреннего аудита.
  6. Определение количественного состава Совета директоров.
  7. Избрание Совета директоров Общества.
  8. 8. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
  9. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определено 20 апреля 2016 года.

Материалы, подлежащие представлению акционерам, будут вручены на собрании при регистрации, с ними также можно ознакомиться с 04 мая 2016 года по адресу: г. Москва, 3-я Фрунзенская ул., д. 9 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

С уважением, 
секретарь Совета директоров,
Лашнев М.П.


Возврат к списку