Отчет об итогах голосования


31 Мая 2016

Полное наименование общества:

Акционерного общества

ВТБ Медицинское  страхование

Место нахождения общества:

119270, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 9

Вид общего собрания:

годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания:

совместное присутствие акционеров  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

20.04.2016

Дата проведения общего собрания:

25.05.2016

Место проведения общего собрания:

Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 27, стр.1

Счетная комиссия:

Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

 

Основание для участия в счетной комиссии:

Дополнительное соглашение Б/Н от 16 мая 2016г.  к договору № Б/Н от 11 декабря 2007г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Уполномоченное регистратором лицо:

Фомина Людмила Олеговна

Время начала и окончания регистрации:

15:30 – 17:05 местного времени

Время открытия и закрытия общего собрания:

16:00 -17:20

Время начала подсчета голосов:

17:10

Дата составления протокола:

27 мая 2016 г.

Повестка дня:

 

1. О порядке ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. Распределение прибыли и убытков  по результатам 2015 финансового года.

4. Отчет ревизионной комиссии.

5. Отчет службы внутреннего аудита.

6. Определение количественного состава Совета директоров.

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. Определение количественного состава ревизионной комиссии.

9. Избрание ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

 

Общее количество выпущенных голосующих акций Общества составляет

2 646 068 штук. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 2 646 068.

Для участия в голосовании зарегистрировались  акционеры, обладающие 2 632 720 голосами, что составляет 99,496% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня.

 

По вопросам №№ 1-6, 8 и 10 повестки дня голосование осуществлялось путем поднятия рук за принятия решения по вопросу, предложенному для голосования.

 

Итоги голосования

 

По вопросу повестки дня № 1.

По первому вопросу повестки дня «О порядке ведения собрания»   в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

 

Формулировка решения:

1.1. Утвердить следующий регламент и порядок ведения собрания:

- время для доклада по 2 и 3 вопросам - до 30  минут;

- сообщения по повестке дня - до 10 минут;

- выступления в прениях до - 5 минут;

- повторные выступления, справки - 3 минуты.

1.2. Избрать секретарем собрания Лашнева М.П.

1.3. Ведение протокола собрания поручить секретарю Совета директоров Лашневу М.П.

                        

  Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 2 646 068.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по первому вопросу повестки дня: 2 632 720  голосов, что составляет 99,496%  от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.   

 

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 


 

За

Против

Воздержался

Голоса

число

2 632 720 

0

0

От принявших участия в собрании

%

100

0.0000

0.0000


 

          

По первому вопросу повестки дня решение принято.

 

По вопросу повестки дня № 2.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»   в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

 

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (прилагаетс ).

 

  Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 2 646 068.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по второму вопросу повестки дня: 2 632 720  голосов, что составляет 99,496%  от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 


 

За

Против

Воздержался

Голоса

число

2 632 720 

0

0

От принявших участия в собрании

%

100

0.0000

0.0000


 

          

По второму вопросу повестки дня решение принято.

 

По вопросу повестки дня № 3.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. Распределение прибыли и убытков  по результатам 2015 финансового года»   в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

 

Формулировка решения:

3.1. Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе годовой  бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год (прилагается).

3.2. Утвердить внереализационные  расходы Общества, не принимаемые в целях налогообложения налогом на прибыль, по результатам 2015 финансового года в размере 7 390 588,25 руб.

3.3. Утвердить чистую прибыль Общества по результатам 2015 финансового года в размере 132 685 441,41 рублей. Чистую прибыль Общества в размере 1 378 140,66 рублей направить в резервный капитал, оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 131 307 300,75 рублей оставить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.4. Принять к сведению «Заключение ООО «Аудиторская компания «Мариллион» о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ВТБ Медицинское страхование за 2015 год» от 29 марта 2016 года (прилагается).

                        

  Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня: 2 646 068.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 2 632 720  голосов, что составляет 99,496%  от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 


 

За

Против

Воздержался

Голоса

число

2 632 720 

0

0

От принявших участия в собрании

%

100

0.0000

0.0000


          

По третьему вопросу повестки дня решение принято.

 

По вопросу повестки дня № 4.

По четвертому вопросу повестки дня «Отчет ревизионной комиссии»   в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

 

Формулировка решения:

Принять к сведению  отчет ревизионной комиссии.

 

  Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 2 646 068.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 2 632 720  голосов, что составляет 99,496%  от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

 

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 


 

За

Против

Воздержался

Голоса

число

2 632 720 

0

0

От принявших участия в собрании

%

100

0.0000

0.0000


          

По четвертому вопросу повестки дня решение принято.

 

По вопросу повестки дня № 5.

По пятому вопросу повестки дня «Отчет службы внутреннего аудита»   в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

 

Формулировка решения:

Принять к сведению  отчет службы внутреннего аудита за 2015 год (прилагается).

 

  Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 2 646 068.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 2 632 720  голосов, что составляет 99,496%  от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

 

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 


 

За

Против

Воздержался

Голоса

число

2 632 720 

0

0

От принявших участия в собрании

%

100

0.0000

0.0000


          

По пятому вопросу повестки дня решение принято.

 

По вопросу повестки дня № 6.

По шестому вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров»   в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

 

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.

 

  Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня: 2 646 068.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 2 632 720  голосов, что составляет 99,496%  от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

 

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 


 

За

Против

Воздержался

Голоса

число

2 632 720 

0

0

От принявших участия в собрании

%

100

0.0000

0.0000


          

По шестому вопросу повестки дня решение принято.

 

По вопросу повестки дня № 7.

По седьмому вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров Общества»   в соответствии с пунктом  4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах», Совет директоров общества избирается кумулятивным голосованием. В Совет Директоров Общества избираются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов

 

Формулировка решения:

Избрать следующих кандидатов, предложенных акционерами,  в члены Совета директоров:

- Гальперина Геннадия Ароновича - Генерального директора ООО СК «ВТБ Страхование»;

- Берестова Леонида Алексеевича - Генерального директора АО ВТБ Медицинское страхование;  

- Антонова Константина Игоревича - Директора департамента регионального развития ООО СК «ВТБ Страхование»;  

- Меркулова Олега Юльевича - Первого заместителя Генерального  директора по развитию и продажам ООО СК «ВТБ Страхование»;

- Моторина Михаила Альбертовича - Первого заместителя Генерального директора -  Финансового директора ООО СК «ВТБ Страхование»;

- Печенкина Алексея Анатольевича - Заместителя Генерального директора по корпоративным и административным вопросам ООО СК «ВТБ Страхование»;

- Решетина Евгения Андреевича - Директора финансового департамента  ООО СК «ВТБ Страхование».

.

 

  Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет: 18 522 476 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 18 429 040 голосов, что составляет 99,496% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.            

 

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

"За"

(количество голосов)

"Против"

(количество голосов)

"Воздержался"

(количество голосов)

1.        

 Гальперин Геннадий Аронович

2 632 720

0

0

2.        

 Берестов Леонид Алексеевич

2 632 720

0

0

3.        

 Антонов Константин Игоревич

2 632 720

0

0

4.        

Меркулов Олег  Юльевич

2 632 720

0

0

5.        

Моторин Михаил  Альбертович

2 632 720

0

0

6.        

Печенкин Алексей Анатольевич

2 632 720

0

0

7.        

Решетин Евгений Андреевич

2 632 720

0

0

Недействительные или неподсчитанные бюллетени по иным основаниям:

0

По седьмому вопросу повестки дня решение принято.

 

По вопросу повестки дня № 8.

По восьмому вопросу повестки дня «Определение количественного состава ревизионной комиссии»   в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

 

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек

 

  Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 2 646 068.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по восьмому вопросу повестки дня: 2 632 720  голосов, что составляет 99,496%  от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

 

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 


 

За

Против

Воздержался

Голоса

число

2 632 720 

0

0

От принявших участия в собрании

%

100

0.0000

0.0000


          

По восьмому вопросу повестки дня решение принято.

 

По вопросу повестки дня № 9.

По девятому вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества»   в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

 

Формулировка решения:

. Избрать ревизионную комиссию из числа следующих кандидатов, предложенных акционерами:

- Воскову Юлию Александровну – Руководителя направления  Управления Внутреннего аудита ООО СК «ВТБ Страхование»;   

- Казынкину Елену Васильевну – Руководителя направления Управления Внутреннего аудита ООО СК «ВТБ Страхование»;

- Потанину Наталью Викторовну - Ведущего аудитора Управления Внутреннего аудита  ООО СК «ВТБ Страхование».

 

  Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня: 2 646 068.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по девятому вопросу повестки дня: 2 632 720  голосов, что составляет 99,496%  от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

 

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

 

За

Против

Воздержался

Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Голоса

число

2 632 720

0

0

0

 

%

100

0.0000

0.0000

0

 

          

По девятому вопросу повестки дня решение принято.

 

По вопросу повестки дня № 10.

По десятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества на 2016 год» в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

 

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год ООО «Аудиторская компания «Мариллион».

 

  Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня: 2 646 068.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по десятому вопросу повестки дня: 2 632 720  голосов, что составляет 99,496%  от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

 

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 


 

За

Против

Воздержался

Голоса

число

2 632 720 

0

0

От принявших участия в собрании

%

100

0.0000

0.0000


          

По десятому вопросу повестки дня решение принято.

 

 

Председатель Собрания

Печёнкин А. А.

 

Секретарь Собрания

Лашнев М. П. 


Возврат к списку